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Instituto de Derecho Cooperativo y Mutuario

SEMINARIO UIF PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS

INVITACIÓN:
Invitamos a la capacitación obligatoria para estas entidades respecto de la Ley 25246 y sus modificatorias y resoluciones de la UIF e INAES.

Dirigido a:
Funcionarios de la Economía Social - Profesionales - Dirigentes - Empleados - Oficiales de Cumplimiento

Martes 25 de setiembre de 2018 - 8:00 hs. (Jornada de 4 hs.)
Auditorio - Colegio de Abogados de Rosario - Bv. Oroño 1542

Fundamentos:
De acuerdo a la normativa vigente los Sujetos obligados deben realizar una capacitación anual, para mantenerse actualizados en lo que respecta a la ley 25246 y sus modificatorias, así como de las diferentes resoluciones de la UIF e INAES.

Contenido:
* Breve análisis de la ley 25246- Resoluciones 11/12- 12/12
* Sistema de Inspecciones del Inaes resolución 6742/14
* Resolución UIF 30/2017
* Resolución 21/18 y 28/18. Nuevas tendencias
* Sujeto obligado sus obligaciones.
* Manual de procedimiento.
* Concepto de Cliente- Matriz de Riesgo
* Enfoque basado en el Riesgo
* Concepto de Reportes de operación sospechosa

Metodología:
Presentación en PP - Intercambio Taller

Material y recursos didácticos:
Material completo de la Plataforma Virtual con acceso a la biblioteca de Derecho Cooperativo y Mutual – PP utilizado.

Se otorgará certificado de asistencia

PAGO E INSCRIPCIONES
Inscripciones:
Costo $280 hasta el 31/08, luego $380

Depositar en: COLEGIO DE ABOGADOS. CUIT: 30-53337397-2
BANCO: NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. – SUC. 008 AG. TRIBUNALES
CBU: 3300008210080000165007
CTA. CTE.: 165/00
CUIT: 30-53337397-2
Citar: Nombre de la Institución –Apellido y Nombre y Número de DNI.

Enviar constancia de transferencia a: [email protected]

ORGANIZA: INSTITUTO DE DERECHO COOPERATIVO Y MUTUARIO
AUSPICIA: FEDERACIÓN SANTAFESINA DE MUTUALES DE AHORRO Y PRESTAMO